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花旗中国违法被罚30万元 结售汇统计数据报送错误

来源: 中国经济网  2022-07-14 13:46:51

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  •   中国经济网北京7月13日讯 外汇局网站近日公布的行政处罚决定书(上海汇管罚字〔2022〕3121220102号)显示,花旗银行(中国)有限公司(简称“花旗中国”)存在“结售汇统计数据报送错误”的违法事实。国家外汇管理局上海市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第(二)项,给予花旗中国警告、处30万元人民币的罚款。 

      《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条:有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款: 

      (一)未按照规定进行国际收支统计申报的; 

      (二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的; 

      (三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的; 

      (四)违反外汇账户管理规定的; 

      (五)违反外汇登记管理规定的; 

      (六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。 

      以下为原文: 

      


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